Asociación Paraguaya de Fútbol

Buscando la eficiencia en el Cumplimiento
Cumplimiento

Buscando la eficiencia en el Cumplimiento

14/03/2023

Importante reunión con diversos organismos institucionales.

14/03/2023

Este lunes se realizó una reunión técnica con representantes de diversos organismos institucionales entre ellas la Asociación Paraguaya de Fútbol y autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, con vistas a las visitas in situ del equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que evaluará el cumplimiento de Paraguay, en aspectos relacionados con la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El experto internacional Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo de las indicaciones técnicas que conlleva la evaluación mutua, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación, actividades que se realizarán con los representantes del grupo y que iniciará en el mes de marzo.

La siguiente reunión técnica está prevista para el mes siguiente, como actividad preliminar a la visita in situ del equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

En representación de la Asociación Paraguaya de Fútbol estuvo presente en la reunión Alba Benítez, Secretaria General Adjunta y Directora de Cumplimiento, y Édgar Queiroz, Coordinador Técnico de Cumplimiento, que trabaja conjuntamente con la CONMEBOL en el área de Compliance, cuyos representantes en la capacitación fueron Graciela Garay, Directora de Ética y Cumplimiento, y Jorge Romero Soloaga, Analista Senior de Cumplimiento.

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